龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目招標(biāo)公告
（項目編號：HTCL-ZB-261042）
一、招標(biāo)條件
本龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目（招標(biāo)項目編號：HTCL-ZB-261042），已由項目審批/核準(zhǔn)/備案機關(guān)批準(zhǔn)， 本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進行公開招標(biāo)。
二、項目概況和招標(biāo)范圍
項目規(guī)模：
2.1招標(biāo)項目名稱：龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目。
2.2交貨
2.3招標(biāo)范圍：按照《中國人民銀行反洗錢局關(guān)于印發(fā)<金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估指引>的通知》（銀反洗發(fā)[2025]19號）文件要求，通過公開招標(biāo)聘請1家專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估工作。搭建適用《新指引》的洗錢、恐怖融資和規(guī)避防擴散定向制裁風(fēng)險評估指標(biāo)體系，根據(jù)人民銀行“風(fēng)險為本”的反洗錢監(jiān)管要求，綜合考量固有風(fēng)險和管控措施，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)反洗錢機制層面、執(zhí)行層面和系統(tǒng)層面亟待整改或完善的問題、以及需要重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域，結(jié)合監(jiān)管要求、銀行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實踐經(jīng)驗，提出改進建議，并出具自評估報告。根據(jù)外部最新相關(guān)監(jiān)管規(guī)定制定和更新反洗錢相關(guān)制度，建立健全反洗錢相關(guān)制度，通過專業(yè)的反洗錢方法論和實踐經(jīng)驗，完善行內(nèi)以風(fēng)險為本的反洗錢工作制度。
2.4服務(wù)周期：合同簽訂后至2026年6月末。
2.5最高投標(biāo)限價：70萬元。
2.6質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
2.7招標(biāo)內(nèi)容與范圍：本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段。
三、投標(biāo)人資格要求
3.1要求投標(biāo)人須是獨立法人單位或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
3.2業(yè)績要求：投標(biāo)人須至少提供一項2022年1月1日至今同業(yè)（國有大行、政策性銀行、城商行等）的機構(gòu)自評估項目，提供業(yè)績合同等證明材料（業(yè)績時間以合同簽訂時間為準(zhǔn)）。
3.3人員要求：項目團隊指派至少3人（其中一人為反洗錢方面專家）全程參與，負責(zé)帶領(lǐng)和指導(dǎo)龍江銀行總、分行及其附屬機構(gòu)完成機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估，提供相關(guān)培訓(xùn)和技術(shù)支持。
3.4財務(wù)要求：投標(biāo)人需提供2022、2023、2024年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)審計報告。
3.5信譽要求：①投標(biāo)人企業(yè)及其法定代表人投標(biāo)期間沒有被列入失信被執(zhí)行人名單，依據(jù)“信用中國”網(wǎng)站 公布的結(jié)果為準(zhǔn)。投標(biāo)人需自行查詢企業(yè)及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（若投標(biāo)人屬于其他組織需查詢主要負責(zé)人）。②投標(biāo)人企業(yè)及其法定代表人近三年內(nèi)（2022年1月1日起至投標(biāo)截止日）沒有行賄犯罪記錄，以中國裁判文書網(wǎng)”網(wǎng)站（ /wenshu.html）公布的判決結(jié)果為準(zhǔn)。投標(biāo)人需自行查詢企業(yè)及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，若投標(biāo)人屬于其他組織需查詢主要負責(zé)人）。
3.6本次招標(biāo)采用資格后審，具體資格審查標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件。
本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
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來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
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編輯：365trade
